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Supervisión

“LI FINANCIERA” es una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, constituida en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sus actividades de crédito son reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por lo que para su constitución y operación no es necesario que cuente con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de ninguna otra autoridad, sin embargo, está sujeta a la supervisión, inspección y vigilancia de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exclusivamente para verificar el cumplimiento de los preceptos y disposiciones generales aplicables en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

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